Operação da Polícia Federal combate lavagem de dinheiro no Pará e mais 3 estados
A PF cumpre 11 mandados judiciais, sendo 6 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão preventiva
O Pará é alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (19), contra o crime de lavagem de dinheiro. Além do Estado, a ação intitulada de “Elo Fraco” é realizada em Goiás, Mato Grosso e Tocantins. A PF cumpre 11 mandados judiciais, sendo 6 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão preventiva. Também estão sendo cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens dos investigados.
As investigações apuraram que entre os anos de 2019 e 2021, seis empresas de fachada com sedes fictícias nos Estados acima mencionados foram utilizadas para lavar dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas praticado por facção criminosa.
Apesar de possuírem registro perante a Junta Comercial e figurarem como locatárias de salas comerciais, as empresas nunca funcionaram de fato e, em poucos anos de existência (somente no papel), movimentaram juntas mais de 150 milhões de reais em suas contas bancárias.
Os responsáveis por essas empresas responderão pelos crimes de organização criminosa e de lavagem de capitais.
O nome da operação faz alusão ao fato de que a atividade criminosa foi descoberta a partir da análise bancária da empresa de fachada com sede fictícia em Aparecida de Aparecida (GO).