A CPI das Bets deve ouvir na próxima terça-feira (26) o empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG, apontado como responsável pela operação do “jogo do tigrinho” no Brasil.
O ministro ressaltou que o governo acompanhará a atividade de apostas individualmente, por CPF, para identificar comportamentos que possam indicar dependência psicológica ou atividades relacionadas à lavagem de dinheiro.
Live ocorreu após cantor ter sido indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Gusttavo argumenta que relacionamento com os sócios da Vai de Bet é apenas profissional
O Banco Central abriu um inquérito para apurar uma possível participação do banco em um esquema de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme revelado por investigações do Ministério Público de São Paulo.
Influencer foi presa durante a Operação Integration, que investiga uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e operação de jogos ilegais
Armazenamos dados temporariamente para melhorar sua experiência de navegação e recomendarmos conteúdo de seu interesse. Ao usar nossos serviços, você concorda com estes termos.
